Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

Truyền thông Đức hôm 4/4 tiết lộ, khoảng 30 ngân hàng tại nước này, trong đó có cả những ngân hàng lớn như Deutsche Bank và Commerbank có liên quan tới hoạt động trốn thuế và rửa tiền, với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

 

Nhật báo Suddeutsche Zeitung (Nam Đức) cho biết, trong những năm vừa qua đã có ít nhất 28 ngân hàng của nước này đã sử dụng các dịch vụ của văn phòng luật sư Mossack Fonseca.

Là một thành viên của Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, nhật báo Nam Đức cùng nhiều tờ báo khác đã thu thập và thẩm định hơn 11,5 triệu tài liệu lấy được từ văn phòng luật tại Panama này và tiết lộ danh tính nhiều nhân vật liên quan tới các thiên đường trốn thuế.

Theo tờ Nam Đức, các ngân hàng nước này đã tạo ra hay điều hành hơn 1.200 công ty ma cho các khách hàng. Chỉ riêng ngân hàng hàng đầu nước Đức Deutsche Bank, tới năm 2007, đã sử dụng hơn 400 công ty kiểu này. Tuy nhiên, những ngân hàng này đều tuyên bố những năm gần đây đã thay đổi chính sách.

Chính phủ Đức hy vọng những tiết lộ trong "Hồ sơ Panama" sẽ tạo ra một cú híchcho cuộc chiến chống nạn rửa tiền và trốn thuế./.

VOV

Lượt xem: 21