Đại gia thủy sản Cần Thơ lừa 200 tỷ đồng lĩnh án

Nhận định phó giám đốc Công ty An Khang Nguyễn Thị Thu Sương là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống vay rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng, tòa đã tuyên phạt người này mức án cao và bắt giam ngay tại tòa.

Ngày 17/1, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (39 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo HĐXX, Sương là chủ mưu chỉ đạo từ đầu đến cuối các nhân viên lập gần 50 hồ sơ khống vay và chiếm đoạt của nhiều ngân hàng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hồng Quân (cha bị cáo Sương, nguyên giám đốc Công ty An Khang) là người ký khống vào nhiều giấy tờ tạo điều kiện giúp Sương lừa đảo gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản. Tuy nhiên, ông Quân cùng 4 nhân viên dưới quyền gồm: Hồ Thanh Bình (chồng bị cáo Sương), Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào được HĐXX chuyển tội danh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và xử phạt mức án từ 2 năm đến 3 năm tù. Riêng bị cáo Quân được tòa cho hưởng án treo. Trước đó, VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo này mức án từ 12 đến 14 năm tù.

Tòa cũng cho rằng, bị cáo Trần Thị Phương (nguyên giám đốc VietinBank Trà Nóc) đã bị Sương chi phối, liên tục nâng mức giới hạn tín dụng cho Công ty An Khang vay từ 50 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng. Dù không thu được tiền từ các công ty vận tải nước ngoài, nhưng Phương vẫn phê duyệt hồ sơ chiết khấu sau để thu hồi nợ cho các bộ hồ sơ chiết khấu trước đến hạn để Sương chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng) và Nguyễn Hoài Phương (cán bộ phòng khách hàng VietinBank Trà Nóc) cùng nhận 5 năm tù về cùng tội danh. Đối với bị cáo Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc Vietin Bank chi nhánh Trà Nóc – Cần Thơ) nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4 bị cáo khác gồm Lương Quang Minh, Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công, Nguyễn Minh Phục (nguyên là lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang nhận từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên cha con bị cáo Quân và Sương liên đới chịu trách nhiệm bồi thường hơn 200 tỷ đồng và trên 6 triệu USD (gồm vốn và lãi suất) cho các ngân hàng: VDB, VietinBank, Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt nam (Eximbank), Ngân hàng Đông Nam Á và Ngân hàng An Bình.

Theo cáo trạng, ông Quân và con gái chỉ đạo cấp dưới lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (cá tra phi lê và chả cá), nâng giá trị từ hơn 6,5 tỷ đồng lên trên 31,7 tỷ đồng để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á gần 15 tỷ đồng. Tương tự, với thủ đoạn này, bố con ông Quân đã vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô.

Sương còn bị cáo buộc đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) tại VietinBank Trà Nóc; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt hơn 75,1 tỷ đồng của ngân hàng VDB khu vực Cần Thơ – Hậu Giang; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng…

Quá trình điều tra, Sương cho biết đã “lót tay” cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Theo vn Express