Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: Bình Định, Bình Thuận, TP.Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), trụ sở tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1988) trú Quận 12, TP.Hồ Chí Minh và Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1983), trú phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh góp vốn thành lập Công ty cổ phần VFIN. Đến khoảng tháng 10/2024, chúng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH VIF. Sau đó, chúng phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động. Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay, chúng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để đưa thông tin lên hệ thống của công ty. Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 nghìn lượt. Hình thức hoạt động đòi nợ của hệ thống các công ty này đã vi phạm pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án. Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định: Từ tháng 12/2021 đến nay 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lai thông báo những ai là bị hại trong các vụ đòi nợ với thủ đoạn như trên cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh số điện thoại 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết./.
Đoàn Bình