Một là, thủ đoạn lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng sinh vật cảnh: Nổi lên là tình trạng mua bán, chuyển nhượng cây lan đột biến, với tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi như: dùng cây lan thường lừa người mua với giá lan đột biến, tách cây lan đột biến gắn vào cây lan thường bằng băng keo và chiếm đoạt tiền của người mua. Các hoạt động mua bán, giao dịch lan đột biến diễn ra tự phát, không có kiểm soát từ cơ quan chức năng, có nguy cơ biến tướng thành hoạt động đa cấp hoặc rửa tiền nên dễ phát sinh lừa đảo, tranh chấp sau giao dịch.

Hai là, thủ đoạn lừa đảo thông qua giao dịch, chuyển nhượng kim khí, đá quý, xương động vật quý: Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, dàn cảnh để tạo lòng tin, sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền cọc. chi phí phát sinh hoặc lừa tráo kim cương nhân tạo với kim cương tự nhiên để chiếm đoạt tài sản.

Ba là, thủ đoạn lừa đảo thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử: Các đối tượng dùng thủ đoạn xây dựng các website tạo thành các sàn giao dịch tài chính, sàn thương mại điện tử, sàn chứng khoán quốc tế (Binomo, Plus500+, Bigbuy24h, Forex, Coolcat, PC-Home…) kêu gọi đầu tư đa cấp hưởng hoa hồng, giới thiệu và hưởng lợi tiền đầu tư, nhưng khi người tham gia đạt một số lượng nhất định chúng sẽ cho “sập sàn” hoặc cho máy chạy tự động giao dịch để chiếm đoạt số tiền nộp vào hệ thống của người chơi.

Bốn là, thủ đoạn lừa đảo thông qua môi giới, đầu tư, mua bán bất động sản: Các đối tượng tạo ra các đợt sốt bất động sản ảo, thu hút người đầu tư, sau đó sử dụng các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản như: chiếm dụng tiền đặt cọc, một lô đất bán cho nhiều người, làm giả hoặc đánh tráo sổ đỏ, mạo danh chính quyền, chủ đầu tư uy tín để lập các dự án “ma”, giả danh ngân hàng thanh lý nhà đất để chiến đoạt tài sản.

BT Trương Trang