Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng gồm: Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi), Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi) cùng trú tại Hà Nội và Nguyễn Bá Duy (20 tuổi), Vũ Xuân Toàn (20 tuổi) trú tại Gia Lai về hành vi cho vay lãi nặng.
Trước đó, ngày 13-12-2018, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai (số 95 Lê Duẩn, số 368, 368A Phạm Văn Đồng, Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng, cùng một số tang vật như: xe máy cầm cố, các giấy tờ bản gốc (Chứng minh thư, giấy phép lái xe, cà vẹt xe) của người đi vay tiền. Qua khai thác nhanh các tài liệu liên quan, cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định: Công ty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000đ/triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật. Thống kê ban đầu, đã có hàng ngàn bị hại trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên quan đến nhóm đối tượng này. Với thủ đoạn núp bóng dưới hình thức cho vay, mua bán, thuê ô tô, xe máy…, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.
Được biết công ty Nhất Tín Phát có nhiều địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lê Ánh.