Ngoài sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin vừa biến mất tại thị xã An Khê đã gây hệ lụy cho bao gia đình tại địa phương này đã được phản ánh trong các bản tin trước đây, theo điều tra của phóng viên, tại địa phương này còn có nhiều sàn giao dịch ảo khác với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng cũng đã theo chân những kẻ lừa đảo. Vì sao người dân lại dễ dàng dính bẫy đa cấp biến tướng kiểu này?
Đây là những hình ảnh thường thấy tại các quán cà phê ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây. Không còn lén lút như trong những ngày đầu, những bàn cà phê kiểu như thế này luôn mạnh miệng quảng cáo về những khoản lợi nhuận khủng cho người tham gia vào mạng lưới kinh doanh tài chính đa cấp dưới nhiều tên gọi mỹ miều khác nhau. Người tham gia cũng đủ thành phần, trong số này, bằng trực quan cũng có thể cảm nhận được rằng họ hoàn toàn không hiểu biết về mạng và những thứ liên quan đến cái gọi là kinh doanh tài chính kia. Đây là cái cách mà những kẻ lừa đảo đánh vào lòng tin của người tham gia.
Anh Nguyễn Anh Bình, xã Cư An, Đắk Pơ, Gia Lai cho biết: “Lúc mà tôi tin tưởng nhất là Trần Thiện Lâm nói là anh ta đã trực tiếp làm việc với người quản lý web. Anh ta mang tính mạng ra bảo đảm, nếu mà trang web này chết không trả tiền cho mọi người thì anh ta sẽ chết”.
Chân dung của Trần Thiện Lâm, 26 tuổi, một kẻ cầm đầu mạng lưới kinh doanh tiền ảo Bitcoin gây hệ lụy cho nhiều gia đình tại thị xã An Khê. Cái cách mà những kẻ lừa đảo bày trò để qua mặt cơ quan chức năng và dễ dàng chối bỏ trách nhiệm của mình đó là các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng để mua tài khoản ảo đều được thoả thuận bằng nội dung chuyển tiền mua hàng hay mua gạo. Những người tham gia, dù có phân vân nhưng trước món lợi nhuận quá lớn được hứa cũng đành chấp nhận liều. Miếng bánh vẽ hào nhoáng này đã khiến không ít người tán gia bại sản.
Thượng tá Bùi Bá Quát, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Về phía cơ quan chức năng chúng tôi đề nghị Sở Công thương tăng cường kiểm tra, thanh tra. Người dân cần tỉnh táo trong việc lựa chọn, quyết định hợp tác đầu tư. Nếu coi đây là hoạt động đầu tư kinh doanh thì phải xác định rủi ro rất lớn, lợi nhuận là hầu như không có và sẽ khó có cơ sở pháp lý nào để bảo vệ nhà đầu tư”.
Cũng theo cơ quan chức năng, việc phát hiện các vụ việc như trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Rất nhiều người vì sợ ảnh hưởng đến uy tín mà chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt”, số khác do đã xác định đánh cược với may rủi khi tham gia nên cũng chọn cách im lặng khi bị lừa. Đây cũng chính là điểm yếu để những kẻ lừa đảo khai thác một cách triệt để. Và như thế, những sàn giao dịch ảo sẽ vẫn còn đất sống, và những vụ lừa đảo sẽ vẫn còn tiếp diễn./.
Tấn Hiền – Trọng Thịnh