Theo cơ quan điều tra, lượng tiền trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, liên quan đến 2 cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị Công an Phú Thọ triệt phá, được chuyển hóa qua mua bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo Tiền Phong, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã thu được trên 1.000 tỷ đồng tiền mặt, thu giữ, kê biên 13 ô tô, 20 căn hộ và trên 381 tỷ đồng tiền trong tài khoản ngân hàng và nhiều sổ tiết kiệm. (Đồ họa VTC14)

VnExpress dẫn nguồn tin có trách nhiệm cho biết, Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM. Trong ảnh, Phan Sào Nam tại cơ quan công an.

Theo VTC News, khi tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện tiền được che đậy sơ sài trong 2 thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô. Chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng không thể chở hết số tiền mà phải thuê thêm xe tải. Nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm, nguồn tin của VnExpress cho biết. (Đồ họa VTC14)

Tại TP HCM, thông tin trên VnExpress cho biết, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay. Cơ quan điều tra phải đếm số vàng và đôla này từ 20h hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Khi đưa đến Nội Bài, lực lượng chức năng phải dùng tới 4 ô tô mới chở hết số tiền, vàng này đến nơi quản lý tang vật, thông tin trên VTC News.

Hiện số tiền hơn 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Nam ký nhận và bán số tang vật cho ngân hàng. Sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước. Trong ảnh, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương (phải) – 2 “ông trùm” của đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Nguồn tin của VnExpress cũng cho biết, số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore chắc chắn sẽ thu hồi được. Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền.

Theo VOV