Thanh Hóa: Truy quét hàng loạt điểm tín dụng đen với lãi suất 182%/năm

Các điểm cho vay nặng lãi núp dưới danh nghĩa công ty tài chính với lãi suất cao 182%/năm.

Ngày 2/1, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa đấu tranh truy quét hoạt động kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

thanh hoa: truy quet hang loat diem tin dung den voi lai suat 182%/nam hinh 1

Nhóm nghi phạm bị bắt giam liên quan hoạt động cho vay lãi nặng. (Ảnh: Zing)

5 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Cao Xuân Thu (SN 1991, ngụ phường Lam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, ngụ phường Tân Sơn), kế toán Công ty Đại Tín; Lê Phú Lượng (SN 1994, ngụ phường Đông Hải), Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, ngụ xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) là quản lý điều hành chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu và Trương Đình Tâm (SN 1998, ngụ xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa), là nhân viên Công ty Dịch vụ tài chính Thương Tín.

Theo thượng tá Hiếu, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án T118, để đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng xảy ra tại 5 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn gồm Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín; Công ty TNHH Trường Cửu; Công ty Tài chính Thương Tín; Công ty TNHH TMDV Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Ngày 22/12/2018, Công an thành phố Thanh Hóa huy động trên 300 cảnh sát đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của có hoạt động tín dụng đen của 5 công ty trên ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Bá Thước…

Các điểm cho vay nặng lãi núp dưới danh nghĩa công ty tài chính với lãi suất cao 182%/năm.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi siết nợ.

Bên cạnh đó, Công an TP Thanh Hóa còn tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: 1 ô tô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt…

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các công ty trên./.

Theo VOV